Средний срок раскрытия мошеннической схемы

Нет файлов для скачивания
Понятие мошеннической схемы весьма обширно - под это определение подходит:

• хищение злодеем бюджетных средств
• хищение денежных средств у соседа или родственника (например, когда злодей просит в долг денег под расписку, а отдавать их изначально не намерен)
• хищение денежных средств путем обмана относительно наступления страхового случая 
• обман дольщиков, вложивших средства в строительство нового дома
• хищение денежных средств у пенсионного фонда (например, когда родственник умер и государство о смерти родственника не узнало, а гражданин продолжить получать его пенсию по доверенности)
• хищение денежных средств с использованием электронных средств платежа (например, когда гражданин купил в интернете товар, оплатил его банковской картой, а приобретенного товара в действительности нет и компания не имела намерений его продавать, она хотела лишь получить денежки на свой счет)
• прочие мошеннические схемы, их сотни, если не тысячи. 

Сама по себе мошенническая схема – это совокупность действий, направленных на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество посредством обмана или злоупотребления доверием, умышленно совершенное (однократно или многократно) лицом или группой лиц. Чаще всего, в реализации мошеннических схем принимает участие круг лиц, причем некоторые из них наделены должностными полномочиями. Хотя простейшие мошеннические схемы могут быть реализованы и одним человеком – современное программное обеспечение позволяет обходить серьезные меры защиты информации.
Но как бы там ни было, следует знать ТАБУ, которым мошенникам нельзя заниматься ни при каких обстоятельствах, ибо данное хищение раскрывается сотрудниками правоохранительных органов в среднем в течение 5 лет и с вероятностью 90 процентов – воровство денежных средств из госбюджета. Если подавляющее большинство мошеннических схем хоть и раскрываются сотрудниками правоохранительных органов, но не всегда мошенники несут заслуженное наказание, то с хищениями денежных средств из госбюджета исход один – тюремный срок. 

Почему нельзя заниматься хищениями из госбюджета
Хищение выделенного госбюджета – это воровство у государства. Это воровство сопряжено с коррупцией и в основном совершается должностными лицами. Участниками дел о воровстве госбюджета часто являются все лица, которые имеют прямой контакт с госбюджетом. Это могут быть главы администраций, их заместители, главы университетов, директора театров, главные врачи и т.д. При воровстве госбюджета в основном причиняется крупный или особо крупный ущерб. Наша страна финансирует разные проекты, и очень часто выделяет очень крупные деньги. Когда бюджет выделен, а сроки строительства или реализации проекта затягиваются, при этом растут затраты – это происходит из-за воровства. Часто такое воровство превышает миллион или миллиард рублей.
В настоящее время существует множество видов мошенничества с госбюджетом. Большинство из них изучено и легко раскрывается в течение 5 лет с момента начала реализации мошеннической схемы. 

5-ти летний срок раскрытия – это усредненная величина. Простые схемы, реализуемые неопытными, начинающими мошенниками, раскрываются после нескольких заявлений в полицию. «Особо удачливые» попадаются со второго-третьего раза.
Но чтобы незаметно совершить мошенничество с воровством госбюджета, злодею нужно продумать способ отмывания денег, поскольку налоговая строго контролирует все деньги и доходы компании, особенно если их размер превышает миллион рублей. 
Злодеям, совершающим воровство госбюджета следует знать, что из-за давящих на страну санкций, низком росте ВВП страны и хронической нехваткой денег в бюджете, государство предпримет все меры, направленные на пополнение бюджета в названных условиях развития страны. Поскольку ни для кого не является секретом тот факт, что воровство выделенных из бюджета денег давно стало традицией, без которой не реализуется ни один проект – государство установило законный способ регулярного пополнения бюджета крупными деньгами – раскрытие традиционных мошеннических схем и возврат похищенных денег в госбюджет. Данный сектор мошенничества находится на особом контроле у правоохранительных органов, в том числе ФСБ. 

Как долго может функционировать мошенническая схема?
Нераскрытыми если и остаются (и то, очень редко) случаи единичных обманов, схемы, сработавшие 1-2 раза, не более. Почему так? Все дело в так называемом «постоянстве» схемы, которое, одновременно является не только преимуществом, но и недостатком: беспрерывное ее функционирование позволяет получать хороший доход, однако вероятность раскрытия возрастает с каждым разом, с каждым обманутым человеком. Не может все всегда проходить идеально гладко – какое-то звено мошеннической схемы рано или поздно проявит слабость и потянет за собой остальных.

И еще: оригинальных мошеннических схем очень мало: как правило, человек, который возжелал легкой наживы, решает использовать один из ранее изобретенных методов обмана. Сотрудники правоохранительных служб отлично знают все виды «работы» мошенников, разбираются в признаках, по которым их можно с уверенностью определить, и даже имеют своих осведомителей в этой среде.